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项目背景

客户公司是一家高科技型非上市公司,为吸引和保留关键人才,进一步使高层管理人员的利益与股东的利益挂钩,保证高层管理人员的决策符合股东的长远利益,激励他们为公司创造长期价值并追求公司的持续发展,公司高管层拟实施股权激励计划。

解决思路:


1、全面信息收集与调研,了解客户公司先有的股权结构、主要股东名单、占股比例,公司五年发展规划及公司关于长期激励计划的董事会及薪酬委员会决议和相关人员绩效考核表等。


2、建立股权激励库。公司设立激励基金,由净利润提取部分和个人出资共同组成。公司提取200万元作为起始的激励基金,以后每年从当年净利润中提取10-15%补充激励基金,激励基金总额达到已授予的全部虚拟股份帐面净值时不在提取。公司建立专门的激励基金帐户,并根据激励对象建立相应的分类帐户。购买价格=激励当年每股帐面净资产


3、激励对象设定为公司董事会成员、高级管理人员以及每年推出的为公司作出特殊或重大贡献的业务骨干和劳动模范。


4、年度激励量(分配方式)具体体现为激励股份从购入日起享有正常分红权利。
依据股份公司和激励对象签定的契约,激励对象被授予的股权进入指定分类帐户。购入后第三年开始逐步解冻,第一年解冻40%,第二年解冻30 %,第三年兑现30%。


5、设定股权激励授予和推出的定价原则,一般按照上年度末净资产倍数一倍定价


6、在考核分配方面,分整体考核和单独考核,考核标准依据客户公司经营的历史情况和计划的经营目标制定。首先根据设定的考核指标,对客户公司一年的经营业绩进行整体考核。达到考核标准后,方可从当年的净利润中提取年度激励基金;若达不到考核标准,则对全体激励对象给予相应的惩罚,惩罚从下一年激励资金中扣除。在此基础上,对每个激励对象单独考核,计算个人应得激励资金金额。考核实行计分制。


单独考核指标体系参考公司内部原有绩效考核标准,并根据激励的目的作出相应的调整。单独考核程序:董事会成员和监事会成员由股东会考核;高层管理人员由董事会和监事会考核;业务骨干由经理层考核,董事会和监事会成员、高级管理人员在考核中采取个人回避制度。


7、设定退出机制(未上市情况下的退出)。退出时,已归属股权不可向外部转让,由信托下累积的现金进行回购并用于以后激励计划的使用。详细规定了不同情况下的退出许可,并规定退出的定价和授予定价原则相同。
 

 

项目成果:


1、把激励对象的利益与公司的经营业绩紧密挂钩,客观反映激励对象对公司发展的贡献;


2、形成有效的激励机制,激励管理层和业务骨干为公司的长期发展而努力;


3、有效地吸引人才,留住人才,培养一支团结、高效的骨干队伍,为企业的持续发展提供动力;


4、激励对象的利益与广大股东的长远利益结合在一起,形成利益共同体,有利于实现股东利益最大化,为企业的稳定发展奠定了基础。
 

 

方案总结:


股权激励方式,重要的是两点:

1、前提设计,努力争取来的才是有价值的,要达到激励的目的就不能轻易给付,一定要有较高的门槛;

2、退出机制,天下无不散的宴席,一旦客观条件发生变化,一定要有事先约定的退出条款,否则后患无穷。


金手铐栓不住人心!留住人、激励人关键还是企业能够发展有光明的未来。

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